Requisitos e limites por nível são configurados para cada MSB. Limites por janela: [A DEFINIR em contrato]. O compliance é automático; não há API de compliance. Você vê o resultado no status e no nível do remetente.
Regras
- O remetente é pessoa física ou jurídica. Pessoa física precisa ter 18 anos ou mais.
- O cadastro é idempotente pelo seu external ID. Enviar o mesmo remetente duas vezes retorna o registro existente.
- Documentos aceitos: passaporte, carteira de motorista, ID, ID consular, SSN, ITIN, EIN, outro.
- Números de documento nunca são exibidos por completo. Só os 4 últimos dígitos.
- Atualizar um documento com número diferente substitui o anterior e preserva a trilha de auditoria.
- O portal e a API mostram o nível atual e o que falta para o próximo nível. Os limites usados e disponíveis ficam em Limits.